Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can là Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường để làm rõ hành vi lừa đảo.
Vừa qua, qua công tác xác minh đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018, Trần Thị Thoa (SN 1991, trú Khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên kinh doanh mua bán sim, thẻ cào, thiết bị viễn thông để mời gọi 5 người có mối quan hệ quen biết (trú tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TP Hồ Chí Minh) tham gia góp vốn kinh doanh với mức chiết khấu và hoa hồng từ 0,6-2%/giá trị đơn hàng/ngày. Tuy nhiên, số tiền này Thoa sử dụng một phần vào kinh doanh sim, thẻ cào của cá nhân, còn lại Thoa tự ý sử dụng để đầu tư chứng khoán, chơi tiền ảo.
 |
| Mặc dù không còn khả năng, điều kiện để trả nợ nhưng Thoa vẫn cố ý huy động vốn dẫn đến mất khả năng trả nợ. |
Đến thời điểm giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ vì chơi chứng khoán, tiền ảo nhưng Thoa vẫn dùng chiêu bài cũ huy động thêm vốn của những người quen. Thoa nhiều lần vay tiền nhiều người để đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước. Đến tháng 8/2022, Thoa không huy động được tiền nên không có tiền để trả vốn và tiền hoa hồng, do vậy đã bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Thoa thừa nhận huy động vốn của nhiều người góp tổng gần 29 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước.
Việc huy động vốn của nhiều người nhưng thực tế Thoa không đầu tư, kinh doanh như đã cam kết mà dùng tiền để chơi chứng khoán, tiền ảo và dùng tiền góp vốn của người sau trả lãi cho người góp trước là hành vi gian dối. Mặc dù biết rõ việc mình không còn khả năng, điều kiện để trả nợ nhưng Thoa vẫn cố ý huy động vốn dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 9/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo VTV.vn
